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超市職員刷卡侵吞180萬收銀管理存漏洞

发布时间:2019-11-09 01:29:09 编辑:笔名

超市职员刷卡侵吞180万 收银管理存漏洞

先用银行卡刷卡从收银员处套取现金,再利用工作之便把银行卡签购单撤消来冲抵财务账,我市一家大型超市的收银主管钱某在一年多时间里侵吞单位资金180余万元昨天,从海曙警方获悉,钱某已被逮捕 发现超市管理漏洞 26岁的钱某是宁波人,父母都是下岗工人,家境比较困难为了分担父母的压力,钱某一直很努力,职高毕业后曾到多家公司打工2003年底,他进入市内一家大型超市工作,凭着自己出色的工作,他后来担任超市的收银助理(超市里管理收银的主管) 在工作中,钱某发现很多超市为了招揽顾客、提高经营额都推出了各种储值卡、购物卡,他所在的那家超市也不例外,但超市在银行业务管理上存在明显的漏洞:顾客在刷卡消费时要求退货或收银员刷卡操作失误等情况下,超市要退还相应的现金给顾客,需要有权限的收银主管予以撤销;另外,超市内部员工手里也有购物卡,往往刷卡不消费,直接从收银处套取现金 利用职权疯狂套现 去年6月份,钱某发现这一管理漏洞后就动起了歪脑筋,想着怎么从中捞点钱他先找来别人丢掉不要的银行卡,往里面存点钱,然后到自己所在的超市去刷卡消费,再进行撤销但他并没有真正去消费,只是找到手下的收银员,要求对方给他现金因为他是主管,收银员往往违反操作规程,顺着他的意思把钱给他随后,他只把银行卡签购单交给收银员进行报账,用以冲抵财务账,而将撤消单据藏下这样,他就将刷卡的金额套现了 刚开始,钱某还是小心翼翼的,每次只套现两三百元,最多也不过500元后来,他发现超市没有察觉他的所作所为,胆子也越来越大,有时甚至用自己的工资卡去套现作案,最多的一次套取了2万元现金;而且作案也越来越频繁,特别是在春节前后的超市营业旺季,他作案最多的一天竟达4次一年下来,他以此套取了超市180余万元现金 侵吞巨款后很节约 据办案民警介绍,钱某之所以长时间没被揪出来,是因为超市与银行对账一般都比现金交易要晚,每天超市会计在进行核账时只计算总账,即现金加上银行卡签购单金额总数,而未能对每笔银行卡刷卡进行核对另外,超市本身每个月都有一定的类似损耗,因此对钱某的侵占行为没有察觉 今年7月18日,超市终于发现这一问题,赶紧向海曙警方报案警方立即展开侦查,并很快将钱某抓获归案经审查,钱某对其侵占公司营业款的犯罪事实供认不讳 让民警意想不到的是,钱某侵吞的这笔巨款并没有被他挥霍掉,除了20余万元被他用来购买股票外,他给了家里近20万元,另有70余万元被他存进银行他只是每个星期坚持买彩票,但每次也不过二三十元他也没有什么不良爱好,每天下班回家后只是在家里上聊天或看股市行情 对于此案,警方认为完全是超市在管理上的漏洞被钱某利用造成的为此,警方提醒广大商家规范管理

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